Nasze zasady AML i weryfikacji tożsamości

Prowadzimy Britsino Casino na licencji Curaçao eGaming nr 8048/JAZ2021-056 i traktujemy przeciwdziałanie praniu pieniędzy jako fundament bezpieczeństwa gry. Poniżej wyjaśniamy, kiedy weryfikujemy tożsamość, jakich dokumentów wymagamy i co się dzieje, jeśli proces nie zostanie zakończony.

Nasza polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy

Działamy zgodnie z wymogami AML (Anti-Money Laundering) obowiązującymi w jurysdykcji naszej licencji Curaçao eGaming. Oznacza to, że identyfikujemy każdego gracza, monitorujemy transakcje i raportujemy podejrzane aktywności do właściwych organów.

Jako operator musimy ocenić ryzyko związane z każdym kontem. Dlatego stosujemy środki bezpieczeństwa zależne od profilu gracza, wysokości wpłat oraz charakteru rozgrywki. Wszelkie decyzje podejmujemy transparentnie i informujemy Cię o wymaganych krokach bez zbędnej zwłoki.

Kiedy weryfikujemy Twoje konto

Weryfikację KYC (Know Your Customer) przeprowadzamy etapami. Podstawowe dane zbieramy już przy rejestracji, pełna weryfikacja dokumentowa jest natomiast wymagana przed pierwszą wypłatą oraz po osiągnięciu określonych progów transakcyjnych.

• Rejestracja: imię, nazwisko, data urodzenia, adres, numer telefonu i e-mail.
• Pierwsza wypłata: dokument tożsamości, potwierdzenie adresu i potwierdzenie właściciela metody płatności.
• Progi transakcyjne: dodatkowa weryfikacja przy skumulowanych wpłatach przekraczających równowartość 2000 EUR.
• Każdorazowo: dodatkowe dokumenty, gdy profil ryzyka konta tego wymaga.

Jak przebiega weryfikacja krok po kroku

Czas realizacji i zabezpieczenia

Wymagane dokumenty przesyłasz przez panel gracza, nigdy e-mailem. Standardowy czas weryfikacji to do 24 godzin w dni robocze, w złożonych przypadkach do 72 godzin. Przechowujemy pliki w szyfrowanym magazynie z ograniczonym dostępem, a dostęp mają wyłącznie upoważnieni członkowie zespołu compliance.

• 1. Zaloguj się i przejdź do sekcji weryfikacji w panelu konta.
• 2. Wybierz typ dokumentu i wykonaj czytelne zdjęcie lub skan.
• 3. Prześlij plik oraz, jeśli wymagane, selfie z dokumentem.
• 4. Nasz zespół compliance weryfikuje dane i zatwierdza konto.
• 5. Otrzymujesz powiadomienie e-mailem o wyniku weryfikacji.

Kiedy pytamy o źródło środków

Jeśli Twoje wpłaty lub aktywność wykraczają poza typowy profil gracza, możemy poprosić o potwierdzenie źródła środków. Robimy to wyłącznie na podstawie obowiązku prawnego i nie wynika to z nieufności wobec Ciebie, lecz z wymogów licencyjnych.

Przykładowe dokumenty to zaświadczenie o dochodach, umowa o pracę, wyciąg bankowy lub dokumenty potwierdzające sprzedaż majątku. Wystarczy jeden dowód odpowiadający wysokości transakcji objętych zapytaniem.

Monitoring wpłat i wypłat

Każda wpłata i wypłata przechodzi przez automatyczny system monitorujący transakcje pod kątem anomalii, takich jak nietypowe kwoty, częstotliwość operacji lub rozbieżności względem zadeklarowanego profilu. Minimalna wpłata to 40 PLN, minimalna wypłata 80 PLN, a dzienny limit wypłat wynosi 10000 PLN.

Stosujemy zasadę wypłaty tą samą metodą, którą wykonałeś wpłatę. Jeśli wpłaciłeś środki przez BLIK, wypłata następuje na konto powiązane z BLIK; przy wpłacie kartą Visa wypłacamy na tę samą kartę. Pozwala to potwierdzić, że środki trafiają wyłącznie do ich właściciela.

Co się dzieje bez weryfikacji

Jeśli dokument został odrzucony, zawsze podajemy powód i wskazujemy, co poprawić. O decyzjach możesz rozmawiać z naszym zespołem wsparcia na czacie na żywo, dostępnym 24/7, lub pisząc na [email protected].

• Wstrzymanie wypłat do czasu ukończenia weryfikacji.
• Odrzucenie dokumentów z powodu nieczytelności lub rozbieżności danych.
• Zawieszenie konta przy braku reakcji przez 30 dni od prośby o dokumenty.
• Zamknięcie konta i zwrot salda na potwierdzony rachunek przy poważnych naruszeniach zasad AML.

Jak długo przechowujemy dokumenty

Dokumenty weryfikacyjne przechowujemy przez okres wymagany przepisami licencyjnymi, czyli co najmniej 5 lat od zamknięcia konta. Po tym czasie dane są bezpiecznie usuwane. Przechowywanie jest niezbędne do wykazania zgodności z obowiązkami AML wobec regulatora i organów ścigania w razie kontroli.

Najczęstsze pytania o Britsino Casino

Czy muszę przechodzić weryfikację przed pierwszą wpłatą?

Nie, podstawowa weryfikacja odbywa się przy rejestracji, a pełna weryfikacja dokumentowa jest wymagana przed pierwszą wypłatą lub po osiągnięciu progów transakcyjnych.

Jakie dokumenty potwierdzają adres?

Rachunek za media, wyciąg bankowy lub urzędowe zaświadczenie nie starsze niż 3 miesiące, zawierające Twoje imię, nazwisko i adres.

Ile trwa weryfikacja dokumentów?

Standardowo do 24 godzin w dni robocze, w złożonych przypadkach do 72 godzin. O wyniku informujemy e-mailem.

Czy mogę wypłacić środki inną metodą niż wpłaciłem?

Nie, stosujemy zasadę wypłaty tą samą metodą, którą wykonano wpłatę, aby potwierdzić tożsamość właściciela środków.